证券代码：603186         证券简称：华正新材    公告编号 2022-074

(资料图片仅供参考)

转债代码：113639         转债简称：华正转债

              浙江华正新材料股份有限公司

         第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一

次会议通知、议案材料于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件和电话的方式送达全体

董事，会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事

长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及

高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经审议，公司董事会同意聘任俞高先生为公司董事会秘书，任期自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息

披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公

告》（公告编号：2022-076）

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。

  （二）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解

除限售条件成就的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草

案）》的相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司

公司为 24 名激励对象持有的 17.8080 万股限制性股票办理解除限售所需的相关

事宜。

  公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

  详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上

披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解

除限售期解除限售条件成就的公告》

               （公告编号：2022-077）

                             。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。

  三、备查文件

  浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

                         浙江华正新材料股份有限公司董事会

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